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“百万医疗保险”圈套上线
“您好,请问是XX女士吗?你有一张百万医疗保险的保单行将到期,假如不及时撤销,每个月将主动扣除千元费用……”市民邹女士接到了一个生疏电话,对方自称是保险公司的“客服”。邹女士一听到每个月都要扣费用,便请对方帮助封闭“百万医疗保险”……一直到正午女儿回家,邹女士才知道自己遭受了电信欺诈。
10月14日,刑侦大队接到邹女士的报警,称被电信欺诈了50余万元。接报后,分局反诈中心敏捷介入,对案子进行了开始核实,承认邹女士一共上圈套金额高达56.5万元。
洗钱手法新颖,案子堕入僵局
为赶快查明案情,拯救大众丢失,办案民警邢安康第一时间对涉案银行卡进行了快速止付操作,却发现其间一笔大额转账已在江西取现,而另一笔流向了安徽。
案情便是指令,为了防止更多人上当,10月15日,反诈中队中队长刘思杰带队前往江西某县进行调查取证,并对施行取现洗钱的嫌疑人进行抓捕。可刘思杰一行人才刚到江西,却发现嫌疑人已坐上飞机“远走高飞”了。本来,早在前一天,涉案账户户主宋某某就已将账户上的50万元取出,购买了一些地方政府债券,把债券兑成人民币后,又将钱转入了其他账户,通过一天的调查取证作业,却依然无法查清资金终究去向,刘思杰一行人心里没底,侦查作业下一步怎么展开,只得返程再议。
加强统筹协同,提高办案质效
考虑到该案数额巨大且洗钱手法新颖,10月16日,刑侦大队敏捷安排举行案情沟通研讨会,并建立由副大队长李卿担任组长的专案小组。
会后,专案小组向案子侦查中心建议警务协同,力求在有限的头绪里展开深化研判剖析,终究发现宋某某已逃往黑龙江,而另一涉案账户户主王某仍在安徽。
“不能等了,先将涉案目标抓捕归案,边抓边查。”李卿深知,侦查电诈案子便是和违法嫌疑人抢时间,一旦比及违法嫌疑人将资金悉数搬运、洗白,那么为受害人追赃挽损就彻底没有机会了。当日,民警付宇杰、禹昊哲前往黑龙江展开抓捕作业,而刘思杰、邢安康则赶赴安徽,对涉案账户户主王某进行落地核对。
通过4天的连续作战,嫌疑人宋某某、王某等人相继被捕。期间,在案子侦查中心的支撑下,反诈中心成功止付冻住涉案资金6.5万元。经审问,宋某某告知了其为电信网络欺诈分子取现洗钱的违法事实。
跟着嫌疑人的逐一被捕,涉案资金的终究去向总算有了端倪——新疆。所以,专案小组立即对涉案账户进行紧迫止付、冻住。10月21日,李卿带队前往新疆展开侦查作业,历经5天,终究将本案剩下的50万元悉数追回。
破案子挽丢失,真服务暖民意
“差人同志,真的太感谢你们了,我认为我的钱再也追不回来了,没想到竟然一分不差地追回来了!”11月11日,市民邹女士为刑侦大队送来锦旗,对民辅警为其追回上圈套资金表明衷心感谢。
在该案侦查过程中,娄星公安先后派出警力前往江西、安徽、黑龙江、新疆等地,竭尽全力破案,全面加大追赃挽损力度,为受害人追回了悉数上圈套资金。现在,该案正在进一步侦查中。(通讯员 刘睿)
一审:王星 二审:罗江 三审:刘光辉
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